《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程

1、《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程1《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門(mén)／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)秘書(shū)處財(cái)務(wù)部階段2《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程控制表《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11由董事會(huì)秘書(shū)處組織相關(guān)部門(mén)提交信息披露所需資料2財(cái)務(wù)部門(mén)提交財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告附注等有關(guān)

2、財(cái)務(wù)資料階段控制D23董事會(huì)秘書(shū)處編制《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》和摘要4董事會(huì)秘書(shū)處報(bào)證券交易所審核后披露應(yīng)建規(guī)范《年度財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露管理規(guī)范》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件資料《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)處、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程1《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門(mén)／責(zé)任人的職責(zé)

3、分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)秘書(shū)處財(cái)務(wù)部階段2《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程控制表《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》信息披露審批流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明D11由董事會(huì)秘書(shū)處組織相關(guān)部門(mén)提交信息披露所需資料2財(cái)務(wù)部門(mén)提交財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告附注等有關(guān)財(cái)務(wù)資料階段控制D23董事會(huì)秘書(shū)處編制《年度財(cái)務(wù)報(bào)告》和摘要4董事會(huì)秘書(shū)處報(bào)證券交易所審核后披露應(yīng)建規(guī)范《年度財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露管理規(guī)范》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》文件