基于銀行憑證的金融數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)設計與實現(xiàn).pdf

1、隨著信息技術的迅速發(fā)展，金融行業(yè)對于大額資金交易的實時監(jiān)控和報送分析已比較成熟，但對于海量小額交易的洗錢過程卻沒有有效的分析管理手段。警方在調(diào)查此類洗錢案件時，多數(shù)情況下采用人工篩選、手工標繪這種傳統(tǒng)作業(yè)方式來分析資金流向。不僅效率較低，而且也很難篩選出有用信息來構(gòu)建洗錢回路。為了解決這一問題，研發(fā)一款能夠動態(tài)形象地展示交易數(shù)據(jù)分析過程以及洗錢環(huán)路拓撲的計算機系統(tǒng)是十分必要的。
　　本文首先通過對金融數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的可行性以及實際需

2、求兩方面進行分析，確定總體采用B/S架構(gòu)設計。前端界面展示使用jQuery EasyUI開發(fā)，可動態(tài)形象地展示交易網(wǎng)絡拓撲和關聯(lián)網(wǎng)絡拓撲等。后端采用MVC以及NHibernate等架構(gòu)技術，負責復雜邏輯處理和與數(shù)據(jù)庫交互行為。其中在處理大量的紙質(zhì)交易憑證時，系統(tǒng)使用FlexiCapture Engine提供的識別服務接口將其處理轉(zhuǎn)化為電子數(shù)據(jù)，極大地提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入效率。持久化層使用SQL Server數(shù)據(jù)庫，用于存儲項目信息、交易流

3、水以及分析結(jié)果等相關數(shù)據(jù)，方便以后查詢分析。除此之外，為了更好地提高系統(tǒng)的性能，在系統(tǒng)設計階段還對具體的功能實現(xiàn)進行了優(yōu)化設計。
　　其次，根據(jù)上面的系統(tǒng)設計情況實現(xiàn)系統(tǒng)并進行了必要的測試。經(jīng)驗證，系統(tǒng)基本上滿足了用戶的需求。本系統(tǒng)為用戶提供了集掃描識別為一體的服務功能，實現(xiàn)了交易流水數(shù)據(jù)的錄入與動態(tài)分析等功能。最重要的是，為辦案人員提供了一個可構(gòu)建完善交易環(huán)路拓撲網(wǎng)絡和關聯(lián)分析網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)分析平臺，對提高其辦案偵查工作的質(zhì)量和效率