2023年公司監(jiān)事會(huì)工作指引

1、2023 年公司監(jiān)事會(huì)工作指引 年公司監(jiān)事會(huì)工作指引公司監(jiān)事會(huì)工作指引 一、總則 為加強(qiáng)我司監(jiān)事會(huì)工作，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的履職行為，根據(jù)《公司法》 、 《公司國(guó)有資產(chǎn)法》 、 《公司國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》 、 《**市市屬?lài)?guó)有公司外部董事和外派監(jiān)事管理暫行辦法》 、 《**市市屬?lài)?guó)家出資公司監(jiān)事會(huì)工作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合我司實(shí)際，制定本指引。 （一）指引簡(jiǎn)介 1、本指引所稱(chēng)監(jiān)事會(huì)是指由市委推薦和委派到公司任職的監(jiān)事會(huì)主席、公

2、司外派監(jiān)事與職工監(jiān)事共同組成獨(dú)立行使監(jiān)督職責(zé)的組織機(jī)構(gòu)。 2、公司向司屬全資和控股子公司實(shí)行委派管理的監(jiān)事，參照本工作指引執(zhí)行。 （二）履職總體要求 以法律法規(guī)和公司章程為依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行，自覺(jué)遵守，規(guī)范履職，寓監(jiān)督于服務(wù)中，忠實(shí)勤勉，清正廉潔，認(rèn)真實(shí)施過(guò)程監(jiān)督，切實(shí)履行報(bào)告職責(zé)和監(jiān)事會(huì)職權(quán)，積極構(gòu)建制衡體系，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。 （三）履職分工 1、監(jiān)事會(huì)主席統(tǒng)籌公司監(jiān)事會(huì)全面工作，召集并主持（2）行使上述第（2）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，按照工作報(bào)

3、告放責(zé)叧収的要求，由監(jiān)事會(huì)主席代表監(jiān)事會(huì)每年度對(duì)董事會(huì)運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性，評(píng)價(jià)意見(jiàn)須經(jīng)監(jiān)事會(huì)討論通過(guò)。 （3）行使上述第（3）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，按照工作報(bào)告的要求，監(jiān)事會(huì)主席代表監(jiān)事會(huì)向****提交專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。 （二）監(jiān)督經(jīng)營(yíng)班子運(yùn)作 1、職責(zé)權(quán)限 （1）列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議及其他經(jīng)營(yíng)管理專(zhuān)題會(huì)議，必要時(shí)對(duì)日常運(yùn)營(yíng)與決策執(zhí)行中的有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)、詢(xún)問(wèn)； （2）監(jiān)督經(jīng)營(yíng)班子貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、****有關(guān)規(guī)定、公司章程

4、和董事會(huì)決議情況； （3）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)異常、經(jīng)營(yíng)班子成員異常或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。 2、程序和方法 （1）行使上述第（1）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，主要對(duì)決策事項(xiàng)的合法性和合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)于違法違規(guī)的行為應(yīng)及時(shí)指出并要求糾正，必要時(shí)就所關(guān)注事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)、詢(xún)問(wèn)。 （2）行使第（2）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，可通過(guò)以下方式進(jìn)行：一是查閱公司經(jīng)營(yíng)決策及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的相關(guān)資料；二是對(duì)公司有關(guān)部門(mén)或有關(guān)人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，要求其就相關(guān)情況或問(wèn)題做出陳述或解釋。 （3）