董事會權(quán)責(zé)示范

1、董事會權(quán)責(zé)示范董事會權(quán)責(zé)示范機構(gòu)名稱董事會部門名稱／編號直接上級董事長內(nèi)部董事會成員、股東大會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層工作聯(lián)系外部外部投資機構(gòu)、政府序號職責(zé)職權(quán)（董事長代為行使）1負責(zé)召集股東會，執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作主持股東大會，召集、主持董事會會議，提議召開臨時董事會2確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案召集和主持本企業(yè)管理委員會議，組織討論和決定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項3確定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)

2、置檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告4批準企業(yè)基本管理制度簽署或授權(quán)簽署企業(yè)合同及其他重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書5聽取總經(jīng)理工作報告并作出決議簽署企業(yè)股票、債券發(fā)行的相關(guān)文件6制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案，報股東大會審議審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果7對企業(yè)增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況

3、8聘任或解聘本企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲事宜在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)9除章程規(guī)定須由股東大會和董事會決定的事項外，董事長對企業(yè)重大業(yè)務(wù)事項和行政事項有權(quán)作出決定確認我已準確理解，完全接受以上職責(zé)安排，并承諾全力履行以上職責(zé)！確認人：確認日期：生效日期批準日期董事會權(quán)責(zé)示范董事會權(quán)責(zé)示范機構(gòu)名稱董事會部門名稱／編號直接上級董事長內(nèi)部董事會成員、股東大會、監(jiān)事會、

4、經(jīng)營管理層工作聯(lián)系外部外部投資機構(gòu)、政府序號職責(zé)職權(quán)（董事長代為行使）1負責(zé)召集股東會，執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作主持股東大會，召集、主持董事會會議，提議召開臨時董事會2確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案召集和主持本企業(yè)管理委員會議，組織討論和決定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項3確定企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告4批準企業(yè)基本管理制度簽署或授權(quán)簽署企業(yè)合同及其他重要文件

5、，簽署由董事會聘任人員的聘任書5聽取總經(jīng)理工作報告并作出決議簽署企業(yè)股票、債券發(fā)行的相關(guān)文件6制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案，報股東大會審議審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果7對企業(yè)增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況8聘任或解聘本企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、財務(wù)部門負責(zé)人，并決定其獎懲事宜在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大