盛達(dá)礦業(yè)信息披露管理制度

1、盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司公司信息披露管理制度（經(jīng)2013年12月30日公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對(duì)外信息披露行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《上市公司信息披露管理辦法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所指“信息披露”是指按證券監(jiān)管部門要求對(duì)外公開發(fā)布公司有關(guān)信息

2、。第三條本制度適用于公司及控股子公司。第四條公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地披露所有對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，對(duì)外披露信息內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第五條公司信息披露形式包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、業(yè)績推介、路演、新聞發(fā)布、媒體宣傳、公司網(wǎng)站以及日常投資者、研究機(jī)構(gòu)、基金經(jīng)理、QFII等機(jī)構(gòu)的接待及其他向社會(huì)公眾披露有關(guān)公司經(jīng)營信息的行為。第六條公司信息披露具體工作實(shí)行董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo)下的歸口部門管理和各部門、控股子公司分工

3、負(fù)責(zé)的工作制度。（一）公司董事會(huì)秘書為公司信息披露的具體執(zhí)行人和與深圳證1一對(duì)外披露口徑；如依據(jù)法律法規(guī)等要求向外部單位報(bào)送公司內(nèi)幕信息的，應(yīng)當(dāng)按照公司《內(nèi)幕信息知情人登記制度》及公司《外部信息使用人管理制度》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各控股子公司如需接受媒體采訪或通過媒體對(duì)外發(fā)布有關(guān)經(jīng)營信息，應(yīng)事先將擬采訪或發(fā)布的媒體名稱、時(shí)間、內(nèi)容（或內(nèi)容提綱）以及采訪對(duì)象等事項(xiàng)報(bào)公司證券部，經(jīng)公司董事會(huì)秘書審核報(bào)經(jīng)董事長同意后實(shí)施。第二章第二章日常經(jīng)日常經(jīng)

4、營信息內(nèi)信息內(nèi)部報(bào)告制度報(bào)告制度第十條各部門、控股子公司應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營信息內(nèi)部報(bào)告制度規(guī)定將有關(guān)信息報(bào)送證券部。第十一條各部門、控股子公司應(yīng)根據(jù)公司定期報(bào)告披露的時(shí)間和內(nèi)容要求，向證券部提供披露定期報(bào)告所必需的資料。第十二條證券部匯總各部門、控股子公司的日常經(jīng)營信息后，按以下原則處理：（一）作為公司定期報(bào)告編制的依據(jù)。（二）證券部如認(rèn)為應(yīng)該以臨時(shí)公告的形式披露的，由證券部起草臨時(shí)公告初稿，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審（如需要）后，經(jīng)公司董事會(huì)秘書審核