業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度

1、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)外包相關(guān)制度外包相關(guān)制度一、業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度受控狀態(tài)制度名稱業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度文件編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為了使企業(yè)業(yè)務(wù)外包活動(dòng)更加規(guī)范、有序，明確各部門和相關(guān)崗位在業(yè)務(wù)外包管理工作中的授權(quán)范圍及審批權(quán)限，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)在對(duì)采購(gòu)、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營(yíng)銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行外包時(shí)涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第2章業(yè)務(wù)外包的授權(quán)審批范

2、圍及內(nèi)容第3條業(yè)務(wù)外包申請(qǐng)的授權(quán)審批。1.企業(yè)相關(guān)部門編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息。2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核計(jì)劃書(shū)。3.董事長(zhǎng)、總裁對(duì)計(jì)劃書(shū)進(jìn)行審議。4.采購(gòu)、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)，或涉及金額小于3000萬(wàn)元的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總裁辦公室審議批準(zhǔn)。5.加工、銷售、營(yíng)銷、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù)，或涉及金額達(dá)3000萬(wàn)元（含）以上的外包項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)、總裁審核后

3、，提交董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審議批準(zhǔn)。第4條外包合同簽訂的授權(quán)審批。1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后，引入合格的外包合作伙伴。根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，擬定不同形式的合同文本。2.歸口管理部門負(fù)責(zé)人會(huì)同法律顧問(wèn)對(duì)合同進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)合同金額交由不同級(jí)別管理層審批。3.合同金額在300萬(wàn)元以內(nèi)的外包協(xié)議，由總裁審批。4.合同金額在300萬(wàn)3000萬(wàn)元的外包協(xié)議，由董事長(zhǎng)審批。5.合同金額在3000萬(wàn)元以上的外包協(xié)議

4、，提交董事會(huì)或股東（大）會(huì)審批。第5條外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批。1.歸口管理部門接到承包方付款請(qǐng)求后，在評(píng)價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對(duì)其提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行全面確認(rèn)，修改或刪除不合理部分，計(jì)算付款凈金額。2.由部門負(fù)責(zé)人會(huì)同法律顧問(wèn)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，并簽發(fā)支付證書(shū)。3.財(cái)會(huì)人員對(duì)支付證書(shū)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后，根據(jù)支付金額交由不同級(jí)別管理層審批。4.單次涉及金額在300萬(wàn)元以內(nèi)的申請(qǐng)，由總裁審批；300萬(wàn)3000萬(wàn)元的申請(qǐng)，由

5、董事長(zhǎng)審批；3000萬(wàn)元以上的申請(qǐng)，由董事會(huì)或股東（大）會(huì)審批。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無(wú)誤后，由財(cái)會(huì)人員給予支付。第3章授權(quán)期間與授權(quán)調(diào)整第6條總裁及以上級(jí)別的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期根據(jù)公司章程中規(guī)定執(zhí)行。第7條外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人，其授權(quán)有效期自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)始至外包項(xiàng)目結(jié)束時(shí)終。第8條發(fā)生下列情況時(shí)，授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。1.受權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為。2.受權(quán)人的行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3.經(jīng)營(yíng)環(huán)境

6、、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大變化。報(bào)，匯報(bào)頻度及方式如下：4.4保存確切系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)檔案和賬目，確保費(fèi)用開(kāi)支的正當(dāng)、合理。4.5其他。第5條技術(shù)服務(wù)費(fèi)用支付5.1乙方為甲方提供合同約定的服務(wù)內(nèi)容，甲方向乙方支付費(fèi)用總計(jì)，包括以下事項(xiàng)：5.2甲方按照如下方式支付上述費(fèi)用：5.3甲方報(bào)銷乙方提供技術(shù)服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的開(kāi)支，可報(bào)銷的開(kāi)支類型、報(bào)銷憑證及流程詳見(jiàn)附件《技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷說(shuō)明》。第6條保密條款6.1甲方向乙方提供的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)

7、，乙方負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)甲方允許，乙方不得引用、發(fā)表和向第三者提供。6.2乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，對(duì)所獲知的甲方機(jī)密信息及重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。6.3保密義務(wù)同樣適用于有關(guān)未經(jīng)注冊(cè)或未被授予專利權(quán)的發(fā)明文件和信息。6.4除以上保密事項(xiàng)，甲方有權(quán)根據(jù)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施情況和外界環(huán)境的變化，更新、修正保密條款。6.5乙方有違反本協(xié)議的情形，無(wú)論故意與過(guò)失，應(yīng)當(dāng)立即停止侵害：并在第一時(shí)間采取一切必要措施防止保密信息的擴(kuò)散，盡最大可能消除影響

8、。同時(shí)乙方需承擔(dān)違約責(zé)任并向甲方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。6.6不論合同是否變更、解除或終止，本合同中的保密條款不受限制而繼續(xù)有效，甲乙雙方繼續(xù)承擔(dān)約定的保密義務(wù)。第7條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式7.1甲乙雙方本著科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，由甲方出具驗(yàn)收證明。具體標(biāo)準(zhǔn)參照附件《技術(shù)服務(wù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。7.2甲方根據(jù)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，采用鑒定會(huì)、專家評(píng)估的方式驗(yàn)收或甲方單方認(rèn)可視為驗(yàn)收

9、通過(guò)。7.3經(jīng)甲方驗(yàn)收，乙方最終提供的服務(wù)與合同約定有差異的，在期限內(nèi)由乙方進(jìn)行調(diào)整。第8條合同中止及違約責(zé)任8.1甲、乙一方單方面中止或暫停合同，必須提前一個(gè)月書(shū)面通知對(duì)方。因沒(méi)有提前通知而造成的損失，由違約方承擔(dān)責(zé)任并按照以下標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。（略）8.2因乙方原因?qū)е卤竞贤赐暾男?，甲方有?quán)向乙方索賠，標(biāo)準(zhǔn)如下。（略）8.3合同爭(zhēng)議解決方式如下。（略）第9條附則9.1本合同未盡事宜，雙方應(yīng)首先首先友好協(xié)商解決。9.2本合同自雙方當(dāng)