重大交易決策制度(1)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司重大交易決策制度制度（2014年5月9日經(jīng)2013年度股東大會批準）第一章一章總則第一條一條為確保山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司）工作規(guī)范、有效，依據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《公司法）等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程）的規(guī)定，結合公司的實際情況，特制訂本制度。第二條二條公司應當嚴格遵守有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在交易決策中，

2、保障股東大會、董事會和董事長、總經(jīng)理各自的權限得到有效發(fā)揮，做到權責分明，保證公司運作效率。第三條三條除非有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》或公司制訂的其他內部管理制度另有規(guī)定，或者股東大會決議要求，公司關于投資及重大經(jīng)營事項決策的權限劃分依據(jù)本制度執(zhí)行。第四條四條本制度所稱“交易”包括下列事項：(一)購買或者出售資產(chǎn)；(二)對外投資(含委托理財、委托貸款等)；(三)提供財務資助；(四)提供擔保；(五)租入或者租出資產(chǎn)；(六)簽訂管

3、理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等；(七)贈與或受贈資產(chǎn)；(八)債權或債務重組；1經(jīng)累計計算達到最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30％的，應當提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。已按照前款規(guī)定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。第八條八條公司對外投資設立有限責任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的，應當以協(xié)議約定的全部出資額為標準適用第五條的規(guī)定。第九條九條本制

4、度第四條規(guī)定的“提供財務資助、“提供擔?！焙汀拔欣碡敗钡仁马棔r，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內累計計算，經(jīng)累計計算達到第五條規(guī)定標準的，按照第五條規(guī)定需經(jīng)過股東大會審議通過。已經(jīng)按照第五條履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。第十條十條公司發(fā)生“提供擔?！笔马棔r，應當按照公司制訂的《對外擔保決策制度》規(guī)定的審批權限相應提交董事會或者股東大會進行審議。除適用第五條外，下述對外擔保事項應當在董事會審議通

5、過后提交股東大會審議：（一）單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10％的擔保；（二）公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50％以后提供的任何擔保；（三）為資產(chǎn)負債率超過70％的擔保對象提供的擔保；（四）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30％；（五）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％且絕對金額超過5000萬元人民幣；（六）對股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保；（七）