重大交易決策制度(1)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大交易決策制度制度（2014年5月9日經(jīng)2013年度股東大會(huì)批準(zhǔn)）第一章一章總則第一條一條為確保山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司）工作規(guī)范、有效，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程）的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在交易決策中，

2、保障股東大會(huì)、董事會(huì)和董事長(zhǎng)、總經(jīng)理各自的權(quán)限得到有效發(fā)揮，做到權(quán)責(zé)分明，保證公司運(yùn)作效率。第三條三條除非有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》或公司制訂的其他內(nèi)部管理制度另有規(guī)定，或者股東大會(huì)決議要求，公司關(guān)于投資及重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策的權(quán)限劃分依據(jù)本制度執(zhí)行。第四條四條本制度所稱(chēng)“交易”包括下列事項(xiàng)：(一)購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)；(二)對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)；(三)提供財(cái)務(wù)資助；(四)提供擔(dān)保；(五)租入或者租出資產(chǎn)；(六)簽訂管

3、理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等；(七)贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；(八)債權(quán)或債務(wù)重組；1經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。已按照前款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第八條八條公司對(duì)外投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的，應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第五條的規(guī)定。第九條九條本制

4、度第四條規(guī)定的“提供財(cái)務(wù)資助、“提供擔(dān)保”和“委托理財(cái)”等事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類(lèi)型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到第五條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按照第五條規(guī)定需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)。已經(jīng)按照第五條履行相關(guān)義務(wù)的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第十條十條公司發(fā)生“提供擔(dān)保”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照公司制訂的《對(duì)外擔(dān)保決策制度》規(guī)定的審批權(quán)限相應(yīng)提交董事會(huì)或者股東大會(huì)進(jìn)行審議。除適用第五條外，下述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通

5、過(guò)后提交股東大會(huì)審議：（一）單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；（二）公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30％；（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；（六）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；（七）