董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則第一條為規(guī)范公司運(yùn)作，明確董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，規(guī)范董事會(huì)秘書(shū)行為，保護(hù)投資者利益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》，制定本工作細(xì)則。第二條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)秘書(shū)每屆任期三年，可連續(xù)聘任。公司董事或者其它高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。第四條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事

2、會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別做出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。第五條董事會(huì)秘書(shū)全面負(fù)責(zé)公司信息披露工作。董事會(huì)秘書(shū)必須按照有關(guān)法律法規(guī)的要求認(rèn)真貫徹落實(shí)公司信息披露工作，保證公司有關(guān)信息及時(shí)、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露。第六條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。公司章程規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。第七條董事會(huì)秘書(shū)的任職資格為：(一)應(yīng)當(dāng)由具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事管理、秘

3、書(shū)、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任；(二)必須通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)或資格考核；1出異議，如果董事會(huì)堅(jiān)持做出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記載在會(huì)議紀(jì)要上，并將該會(huì)議紀(jì)要馬上提交公司全體董事和監(jiān)事；（十）為董事會(huì)重大決策提供意見(jiàn)或建議；（十一）負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章；（十二）負(fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)及股東訪問(wèn)公司的日常接待工作；（十三）董事會(huì)秘書(shū)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項(xiàng)，接待來(lái)訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、向

4、投資者提供公司公開(kāi)披露的資料。董事會(huì)及經(jīng)理層應(yīng)積極支持董事會(huì)秘書(shū)做好信息披露工作。其他機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息；（十四）列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供信息披露所需要的資料和信息。公司在做出重大決議之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn)；（十五）負(fù)責(zé)信息的保密工作，制定保密措施。內(nèi)幕信息泄漏時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清；（十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九條董