上市公司章程指引 1

1、第1頁共27頁1有限責任公司標準章程有限責任公司標準章程第一章總則.............................................................................2第二章公司情況........................................................................2第一節(jié)公司名稱和住所...................

2、...........................................2第二節(jié)公司注冊資本及股本結(jié)構(gòu)......................................................2第三節(jié)經(jīng)營宗旨和范圍..............................................................3第三章股東.............................

3、...............................................4第一節(jié)股東出資證明................................................................4第二節(jié)股東的權(quán)利..................................................................4第三節(jié)股東的義務...............

4、...................................................6第四節(jié)控股股東....................................................................6第五節(jié)股東轉(zhuǎn)讓出資................................................................7第六節(jié)新股東加入..........

5、........................................................7第四章股東會..........................................................................7第一節(jié)股東會的職權(quán)................................................................7第二節(jié)股東會會議

6、提案規(guī)則..........................................................8第三節(jié)股東會的議事規(guī)則............................................................8第四節(jié)股東會決議內(nèi)容.............................................................10第五章董事及董事會...

7、.................................................................11第一節(jié)董事.......................................................................11第二節(jié)董事的選聘程序.............................................................12第三

8、節(jié)董事長及職責...............................................................12第四節(jié)董事會及職責...............................................................13第五節(jié)董事會會議提案規(guī)則.........................................................14第六節(jié)

9、董事會議事規(guī)則.............................................................14第七節(jié)董事會秘書..................................................................15第八節(jié)獨立董事...................................................................

10、16第六章經(jīng)理.........................................................................16第七章監(jiān)事及監(jiān)事會....................................................................17第一節(jié)監(jiān)事......................................................

11、................17第二節(jié)監(jiān)事會......................................................................17第三節(jié)監(jiān)事會會議通知和簽到........................................................18第四節(jié)監(jiān)事會會議提案規(guī)則.........................................

12、................18第五節(jié)監(jiān)事會會議議事及決議規(guī)則...................................................19第六節(jié)會后事項.................................................................19第八章董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定.............................................

13、..........19第九章關(guān)聯(lián)交易.......................................................................20第十章信息披露...................................................................20第十一章財務、會計與勞動用工制度....................................

14、.................21第一節(jié)財務會計制度................................................................21第二節(jié)財務主管人員................................................................21第三節(jié)利潤分配制度..........................................

15、.....................22第3頁共27頁3第十二條第十二條公司股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第十三條第十三條股本結(jié)構(gòu)：公司股東共個，其中自然人個，企業(yè)法人個，社會團體個，事業(yè)法人個。各股東出資額和出資方式為：序號名稱住所身份證明出資方式第十四條第十四條股東可以用貨幣出資，也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價出資。對作為出資的實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用

16、權(quán)，必須進行評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。如有證據(jù)證明股東存在虛假出資或者高估、低估作價的情況，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認繳的出資，追究相應的違約責任及由此引起的一切經(jīng)濟損失。第十五條第十五條土地使用權(quán)的評估作價，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理。第十六條第十六條股東應當足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入準備設立的有限責任公司在銀行開設的臨時帳戶；以實物、工

17、業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按照前款規(guī)定繳納所認繳的出資，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東繳足所認繳的出資，追究相應的違約責任及由此引起的一切經(jīng)濟損失。第十七條第十七條公司成立后，如有股東發(fā)現(xiàn)作為出資的實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，其他已足額繳納出資的股東有權(quán)要求該名股東補交其差額，追究相應的法律責任及由此引起的一切經(jīng)濟損失。公司設立

18、時的其他股東對其承擔連帶責任。第十八條第十八條公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作決議。公司減少注冊資本，應當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。第十九條第十九條公司變更注冊資本應依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第二十條第二十條出資證明：股東的證明文件采取公司簽發(fā)的出資證明書。公司成立后，應在五個工作日向股東簽發(fā)出資證明，具體事宜由公司的法定代表人負責。如果有證據(jù)證明由于公司消極辦理

19、出資證明書導致股東利益受損的，股東有權(quán)選擇向公司或直接責任人追究相應的法律責任及由此引起的一切經(jīng)濟損失。第三節(jié)第三節(jié)經(jīng)營宗旨和范圍經(jīng)營宗旨和范圍第二十一條第二十一條經(jīng)營宗旨：公司依法開展經(jīng)營活動，法律法規(guī)禁止的，不經(jīng)營；需要前置審批的經(jīng)營項目，報審批機關(guān)批準，并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準注冊后，方開展經(jīng)營活動；不屬于前置審批項目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊，并經(jīng)審批機關(guān)審批后，方開展經(jīng)營活動。第二十二條第二十二