銀行非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、近年來隨著金融與國際接軌的不斷深入，銀行業(yè)面臨了前所未有的各式各樣的風(fēng)險。而這些風(fēng)險的防范，在大量的交易中是很難靠人工的方式去發(fā)現(xiàn)這些欺詐或者風(fēng)險。銀行非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)利用技術(shù)手段，在海量的交易數(shù)據(jù)上發(fā)現(xiàn)類似可疑行為的系統(tǒng)。對銀行的風(fēng)險防范具有重要的意義。
　　 本文從需求開始，討論了整個非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)。按照商業(yè)銀行不同的業(yè)務(wù)類型，給出了業(yè)務(wù)上需要檢測各類模型或者說是規(guī)則。按照不同風(fēng)險類別，給出了銀行所需要的風(fēng)險查證模板

2、。同時對于軟件的功能需求做了探討。
　　 本文從總體設(shè)計和詳細設(shè)計討論了適合于銀行的非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)?？傮w設(shè)計上，設(shè)計了系統(tǒng)的功能架構(gòu)。功能架構(gòu)涵蓋了欺詐甄別（預(yù)警監(jiān)測）、查詢查證、基礎(chǔ)管理、項目管理、內(nèi)控評價和程序化審計。同時基于Struts、Spring、工作流等設(shè)計了技術(shù)架構(gòu)。從層次結(jié)構(gòu)上描述了軟件架構(gòu)。本文給出了基礎(chǔ)管理、欺詐監(jiān)測模塊和查詢查證模塊的詳細設(shè)計。同時給出了主要的數(shù)據(jù)模型設(shè)計。最后，對后臺數(shù)據(jù)的處理過程做了詳細