內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要

1、XXXXXXXX學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要學(xué)校內(nèi)部控制工作小組會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間：2018年3月5日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室主持人：主持人：XXX記錄人：記錄人：XXXXXX會(huì)議議題：會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題出席人員：出席人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容：一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立

2、、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制