東江環(huán)保變更注冊(cè)資本及組織章程

1、1香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公佈的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴(lài)該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED東江環(huán)保股份有限公司東江環(huán)保股份有限公司（於中華人民共和國(guó)註冊(cè)成立之股份有限公司）（股份代號(hào)：00895）變更變更註冊(cè)註冊(cè)資本及組織章程資本及組織章程茲提述東江環(huán)保股份

2、有限公司(「本公司本公司」)日期為2013年9月26日，2014年11月20日，2014年12月10日，2014年12月17日及2014年12月24日之公告及本公司日期爲(wèi)2013年11月28日之通函(「該通函該通函」)，有關(guān)（其中包括）採(cǎi)納限制性A股激勵(lì)計(jì)劃及及其項(xiàng)下的預(yù)留部分限制性A股授予、回購(gòu)及註銷(xiāo)。除非文義另有所指，本公告所有詞彙應(yīng)與該通函所界定者具有相同涵義。限制性A股激勵(lì)計(jì)劃已分別於2014年1月13日的臨時(shí)股東大會(huì)，A股類(lèi)別

3、股東會(huì)及H股類(lèi)別股東會(huì)（「股東決議股東決議」）以特別決議案形式獲得批準(zhǔn)，根據(jù)股東決議已授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士（其中包括）適當(dāng)修改本公司組織章程（「組織章程「組織章程」）。於2014年11月20日，於限制性A股激勵(lì)計(jì)劃項(xiàng)下的預(yù)留部分限制性A股（「預(yù)留部分限制預(yù)留部分限制性A股」）授予已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。於2014年12月15日，本公司回購(gòu)其自身限制性A股共390000股（「回購(gòu)回購(gòu)股份股份」）及回購(gòu)股份已隨後於201

4、4年12月17日被註銷(xiāo)（「註銷(xiāo)註銷(xiāo)」）。於2014年12月24日，880000股預(yù)留部分限制性A股予股票激勵(lì)對(duì)象的發(fā)行已獲完成（「授予授予」）。於2015年1月7日，第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)（其中包括）完成註銷(xiāo)及授予後變更的註冊(cè)資本及組織章程（「董事會(huì)決議董事會(huì)決議」）。變更變更註冊(cè)資本及組織章程冊(cè)資本及組織章程根據(jù)股東決議、完成註銷(xiāo)及授予及董事會(huì)決議，本公司現(xiàn)對(duì)註冊(cè)資本及組織章程進(jìn)行相應(yīng)修改。本公司的股本由347346841股

5、(包括267291841股A股與80055000股H股)增加至347836841股(包括267781841股A股與80055000股H股)，本公司的註冊(cè)資本已由人民幣347346841元增加至人民幣347836841元。修改後的組織章程第二十一條及第二十四條載列如下：2第二十一條第二十一條公司現(xiàn)時(shí)總股本為347836841股，均為普通股，每股面值人民幣1元，其中A股267781841股，佔(zhàn)公司總股本的76.98%，H股80055000股