烽火電子公司章程

1、陜西烽火電子股份有限公司章程（一九九二年八月十八日股東大會批準通過；一九九三年八月十八日股東大會第一次修改；一九九四年九月二十四日股東大會第二次修改；一九九五年四月二十九日股東大會第三次修改；一九九六年五月二十一日股東大會第四次修改；一九九七年六月八日股東大會第五次修改；一九九八年五月二十八日股東大會第六次修改；一九九九年十二月二十七日股東大會第七次修改；二○○○年七月二十四日股東大會第八次修改；二○○二年六月七日股東大會第九次修改；二

2、○○三年九月二十二日股東大會第十次修改；二○○四年五月十八日股東大會第十一次修改；二○○五年五月十六日股東大會第十二次修改；二○○六年五月二十九日股東大會第十三次修改；二○○九年五月二十八日股東大會第十四次修改；二○一○年三月三日股東大會第十五次修改；二○一一年十一月八日股東大會第十六次修改；二○一二年八月二十九日股東大會第十七次修改；二○一三年五月六日股東大會第十八次修改）第一章總則第一條為維護陜西烽火電子股份有限公司（以下簡稱“公司

3、”）、公司股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關規(guī)定，制定本章程。第二條公司系依照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有關規(guī)定經陜西省經濟體制改革委員會陜改發(fā)（1992）39號文批準，以定向募集方式設立，在陜西省工商行政管理局注冊登記取得營業(yè)執(zhí)照。1997年按照《公司法》進行了規(guī)范并在陜西省工商行政管理局履行了重新登記手續(xù)。第三條公司于1993年12月9日經中國證券監(jiān)督管理委

4、員會證監(jiān)發(fā)審字[1993]109號文件批準，首次向境內社會公眾發(fā)行普通股5000萬股。于1994年5月9日在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市。第四條公司注冊名稱：中文：陜西烽火電子股份有限公司英文：ShaanxiFenghuoElectronicsCo.Ltd.公司住所：陜西省寶雞市清姜路72號郵政編碼：721006公司注冊資本為595844701元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長為公司法定代表人。公司全部資產分為等額股份

5、，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資第五條第六條第七條第八條第九條產對公司的債務承擔責任。第十條公司接受國家軍品訂貨，并保證國家軍品科研生產任務按規(guī)定的進度、質量和數量等要求順利完成。公司應建立完整的軍工產品質量保證體系，并接受軍代表對軍工產品質量的監(jiān)督檢查。第十一條公司決定涉及軍品科研生產能力的關鍵軍工設備設施權屬變更或用途改變的事項，應經國防工業(yè)主管部門批準后再履行相關法定程序。（一）公開發(fā)行股份；（二）非公開發(fā)行股

6、份（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉增股本；（五）以法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國務院證券主管部門批準的其他方式。第二十五條公司（含控股子公司）承接的、國家投資（地方政府投資除外）采取資本金注入方式的項目，將根據項目批復文件的要求，項目竣工驗收后形成的國有資產轉增為國有資本公積或國有股權，由陜西省國資委獨享。在依法履行審批、決策程序后，陜西省國資委（或由陜西省國資委指定的所屬公司）可以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的方式享有該等權益。第二

7、十六條公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十七條公司在下列情況下，經本章程規(guī)定的程序通過，并報國家有關主管機構批準后，可以購回本公司的股票：（一）減少公司注冊資本；（二）與持有本公司股票的其他公司合并。（三）將股份獎勵給本公司職工；（四）股東因對股東大會作出的合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。除上述情形外，公司不進行買賣本公司股票的活動。第二十八條公司購回股份，可以

8、下列方式之一進行：（一）證券交易所集中競價交易方式；（二）要約方式；（三）中國證監(jiān)會認可的其他方式。第二十九條公司因本章程第二十七條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的應當經股東大會決議。公司依照第二十七條規(guī)定收購本公司股份后屬于第(一)項情形的應當自收購之日起10日內注銷；屬于第(二)項、第(四)項情形的應當在6個月內轉讓或者注銷。公司依照第二十七條第(三)項規(guī)定收購的本公司股份將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購的資

9、金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。第三節(jié)股份轉讓第三十條公司的股份可以依法轉讓。第三十一條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。第三十二條董事、監(jiān)事、經理以及其他高級管理人員在其任職期間內，應當定期向公司申報其所持有的本公司股份（包括因公司派發(fā)股份股利、公積金轉增股本、行使可轉換公司債券的轉股權、購買、繼承等新增加的股份）及其變動情況；在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持