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1、綿陽炎坤貿(mào)易有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間:2014年11月01日會(huì)議地點(diǎn):在綿陽市涪城區(qū)一代天驕12樓3號(hào)會(huì)議性質(zhì):股東會(huì)會(huì)議參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)青鑫、王永斌,全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司增資、經(jīng)營(yíng)范圍變更、股東變更等事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,綿陽炎坤貿(mào)易有限公司召開首次股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東(或者股東代表)廖強(qiáng)。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論,一致通過如下決議:一
2、、通過公司新章程。二、同意廖強(qiáng)辭去監(jiān)事職務(wù),選舉王永斌為監(jiān)事。三、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍增加一項(xiàng)為醫(yī)療器械銷售。四、同意將公司注冊(cè)資本由66萬增加至600萬,新增加的注冊(cè)公司534萬已于2014年11月1日前到位,其中股東青鑫增加266.4萬,股東王永斌增加267.6萬。增資后,股東青鑫占51%股權(quán)(出資額為306萬),股東王永斌占公司注冊(cè)資本49%的股權(quán)(出資額為294萬)。全體股東簽字或蓋章:2014年11月01日XXXX有限公司董事會(huì)
3、決議(僅供參考)會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)會(huì)議性質(zhì):首屆董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員:、、。(可以補(bǔ)充說明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定,XXXX有限公司召開首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事、、、、出席了本次董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議由主持,一致通過如下決議:一、選舉為公司董事長(zhǎng);選舉為公司副董事長(zhǎng)(若未設(shè)副董事長(zhǎng)的
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